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财报鲜读|格力地产:上半年营收26.68亿元,现金流首次回正

2019-09-18 16:28:05
2019年9月27日,公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于公司向云南云鸿房地产开发有限公司租赁昆明市人民西路821号房产的议案》, 独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见,相

股票代码:002727股票缩写:唐艺昕公告编号。:2019-154年

债券代码:128067债券缩写:宜欣可转换债券

易先堂医药集团有限公司关于云南云鸿房地产开发有限公司出租昆明市人民西路821号房产的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联方交易概述:

由于日常经营需要,易先堂药业集团有限公司(以下简称“本公司”)计划将昆明市人民西路821号的办公及商业用房租赁给云南云鸿房地产开发有限公司(以下简称“云鸿房地产”),租赁总额不超过260万元。租赁期为2020年2月1日至2021年1月31日。公司将与云鸿房地产签订《房屋租赁合同》,自董事会审议通过之日起生效。

2019年9月27日,公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于昆明市人民西路821号公司出租云鸿房地产开发有限公司房产的议案》,独立董事就关联交易发表了事先批准意见和一致同意的独立意见。关联董事已经回避对关联交易进行表决,需要提交股东大会审议。

二.相关人员及相关关系介绍:

1.基本信息

公司名称:云南云鸿房地产开发有限公司

企业类型:有限责任公司(由自然人投资或控制)

住所:昆明市西山区人民西路821号

法定代表人:阮洪宪

注册资本:5126万元

成立日期:1997年2月3日

经营范围:房地产开发;房屋租赁

2.与公司的关系

公司实际控制人阮鸿宪和阮鸿宪的女儿阮盛翔分别持有云鸿房地产99.22%和0.78%的股份。云鸿房地产是本公司的关联方。

3.绩效能力分析

上述关联企业是依法注册成立的法人实体,依法存在并继续经营,生产经营正常。

三、关联交易对公司的影响:

本公司租赁关联方云鸿房地产的房屋,用于正常经营和正常商业交易。租赁房屋有基本的生产和办公设施,有利于公司的经营。上述交易按照公平、公正和公开的原则进行。交易价格公平,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

本公司自年初至披露日与云鸿房地产的关联交易累计金额为241.48万元。上述关联交易不影响公司的业务独立性、财务状况和经营成果,公司主要业务不依赖关联交易。

由于云鸿房地产实际上是由公司董事阮洪贤先生控制的企业,因此该提案构成关联交易,涉及关联关系影响的公司董事阮洪贤先生和刘琼女士回避对该提案进行表决。

四.独立董事的独立意见

(a)事先批准

公司已提前与独立董事沟通关联交易。独立董事听取了相关人员的报告,审阅了相关材料。他们已就此事表达了以下事先批准意见:

“公司将昆明市人民西路821号的房产租赁给云南云鸿房地产开发有限公司是正常的商业交易。它基于日常运作的必要性,是在公平、公正和互利的基础上进行的。它不会损害公司和中小股东的利益,也不会影响上市公司的独立性。因此,我们认可关联交易,并同意将其提交公司董事会审议。”

(2)独立意见

本公司已与独立董事就关联交易进行沟通,独立董事听取了相关人员的报告,审阅了相关材料,并就此发表了如下独立意见:

“本公司已仔细审阅了云南云鸿房地产开发有限公司关于出租昆明市人民西路821号房产的议案,并批准了关联交易。本公司关联方交易是正常的商业交易,是在公平、公正、互利的基础上,根据日常经营的需要进行的。不会损害公司和中小股东的利益,也不会影响上市公司的独立性。投票程序符合相关法律、法规、公司章程等制度的相关规定。

公司董事会审议公司将昆明市人民西路821号房产出租给云南云鸿房地产开发有限公司时,相关董事回避投票。投票程序符合《深圳证券交易所上市规则》和公司章程的相关规定,不存在损害公司和股东利益的情况。

因此,我们同意该议案,并于2019年提交本公司第三次临时股东大会审议。"

五、发起人意见

上述关联方云鸿对昆明市人民西路821号房产的租赁,已经易宪堂第四届董事会第十六次会议审议通过。独立董事已就关联交易发表了事先批准意见和一致同意的独立意见。关联董事回避对关联交易进行表决,关联交易需经公司股东大会审议通过。截至目前,关联交易决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定。

易先堂的上述关联交易属于正常业务范围,不损害公司和非关联股东的利益,不影响公司的独立性,公司不依赖关联方进行此类交易。

综上所述,保荐机构不反对易宪堂将其位于昆明市人民西路821号的房产出租给关联方云鸿房地产。

供将来参考的文件:

1.易先堂药业集团有限公司第四届董事会第十六次会议决议;

2.易先堂药业集团有限公司第四届监事会第十六次会议决议;

3.易先堂医药集团有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立事先批准意见;

4.易先堂药业集团有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;

5.东兴证券有限公司对易先堂药业集团有限公司租赁关联方资产的检查意见;

6.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此宣布。

唐艺昕医药集团有限公司董事会

2019年9月27日

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